«Сотрудничество ФСБ и ОПГ. Аналитический отчет контрразведки Швейцарии»

6. Меры

В компетенцию Службы анализа и профилактики не входит задача добывать информацию по поводу организованной преступности. К тому же обнаружить связи оргпреступности со спецслужбами чрезвычайно трудно. Но контроль многочисленных экономических структур со стороны оргпреступности представляет угрозу для внутренней безопасности Швейцарии. А если при этом оказывается, что определенные структуры приспособлены для разведывательных целей, опасность не становится меньше, поскольку это затрагивает такие стратегически важные отрасли, как энергетический и ядерный сектор.

Отслеживание происходящего крайне необходимо, но ввиду ограниченных возможностей для получения информации требуются дополнительные ресурсы на проведение анализа.

В частности, необходимы:

— точная координация, обмен информацией как по поводу активности спецслужб, так и в сфере организованной преступности;

— точный анализ отчетов о расследованиях федеральной уголовной полиции Швейцарии и соответствующий обмен информацией;

— текущее обновление настоящего аналитического отчета.

Как ОПГ, так и спецслужбы осуществляют трансграничную работу. Именно Швейцария с ее многочисленными офисами международных организаций и усиленным присутствием агентов спецслужб представляет собой идеальную базу для транснациональных операций. Обмен с другими спецслужбами имеет огромное значение для профилактики и должен продолжаться и усиливаться.

Во многих текущих уголовных делах, связанных с ОПГ СНГ, речь идет об отмывании денег, и чтобы доказать отмывание денег в Швейцарии, необходимо полагаться на доказательство ранее совершенного основного преступления в стране происхождения. Иногда этих доказательств приходится долго ждать. Когда установлено, что в Швейцарии действует криминальная сеть из адвокатов, доверенных и прочих лиц, которые поддерживают криминальную деятельность в Швейцарии, эта швейцарская сеть должна быть глубоко проанализирована и исследована как на предмет наличия связей с ОПГ, так и со спецслужбами. Вероятно, из такого анализа будут вытекать основания для возбуждения судебно-уголовного преследования.